各位老铁们好，相信很多人对中国银行反洗钱档案管理办法都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于中国银行反洗钱档案管理办法以及中国银行反洗钱档案管理办法最新的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一起来看看吧！

本文目录

人民银行招聘简介？工商银行2000年的工资明细账能打流水吗银行档案保存多久交易报告管理办法人民银行招聘简介？2019年已经过半，还没达到人生高峰的小伙伴们，准备好迎来你们的机会了吗？羡慕公务员的光鲜体面？羡慕金融人的财务自由？"鱼和熊掌也可兼得"，人行就是你的人生高峰！来和小编一起了解人民银行的招聘吧！

一、人民银行概览

（一）人民银行简介----了解未来你的单位是多优秀？

中国人民银行（ThePeople'sBankOfChina，英文简称PBOC），简称央行，是中华人民共和国的中央银行，中华人民共和国国务院组成部门。在国务院领导下，制定和执行货币政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定。

1948年12月1日，以华北银行为基础，合并北海银行、西北农民银行，在河北省石家庄市组建了中国人民银行，并发行人民币，成为中华人民共和国成立后的中央银行和法定本位币。

（二）人民银行机构----了解未来的你会在哪里发光？

①直属机构

中国人民银行机关服务中心、中国人民银行集中采购中心、中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行征信中心、中国外汇交易中心(全国银行间同业拆借中心)、中国金融出版社、金融时报社、中国人民银行清算总中心、中国印钞造币总公司、中国金币总公司、中国金融电子化公司、中国人民银行党校、中国金融培训中心、中国钱币博物馆、中国人民银行郑州培训学院、中国人民银行金融信息中心

②分支机构

分支机构：2个营业部、9个分行

中国人民银行营业管理部：负责北京市的金融机构

重庆营业管理部：负责重庆市

天津分行：负责监管天津市、河北省、山西省和内蒙古自治区的金融机构

沈阳分行：负责监管辽宁省、吉林省、黑龙江省

上海分行：负责监管上海、浙江和福建

南京分行：江苏、安徽两省

济南分行：负责监管山东、河南

武汉分行：负责监管江西省、湖北省、湖南省

广州分行：负责监管广东、广西、海南

西安分行：负责监管陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区

成都分行：负责监管四川、贵州、云南、西藏

（三）招聘的岗位----了解如何发挥出你的专业优势？

①经济金融类岗位----属于人行相对"万能"的岗位，除货币信贷政策执行落实和监督、调查研究、数据分析、行业报告、征信业务办理、国库业务、外汇业务、现场检查和非现场检查等工作外，一些分支行经济金融类岗位人员还会参与会计类、统计类、管理类等其他工作内容，具体以分支行人员需求为准。

②会计类岗位----主要工作职责是负责国库收支会计业务操作、货币发行（出库入库）、操作运营支付系统、资金划拨、账户管理、支付结算、银行间资金往来、外汇业务等人行日常业务以及行内内部审计等工作。

③法律类岗位----主要职责是依法承办金融法律法规的有关解释工作，承担行政复议和行政应诉工作，开展金融法律咨询服务，组织金融法制教育和宣传，同时做好行内法律合规等常规性工作。

④计算机类----主要从事人民银行业务系统的开发、运营、维护，履行央行职责对辖内的金融机构进行信息安全、金融IC卡、互联网金融等多方面的监管工作。

⑤英语类岗位----主要从事外汇管理相关工作以及研究分析工作中的资料编译等。

⑥统计类岗位----主要根据自身专业优势从事统计经济指标、调查统计、数据分析、行业研究、提供金融信息咨询、征信管理等相关工作。

⑦管理类职位----主要工作内容是人民银行分支机构的办公室、内勤相关工作，包括承担有关文件的起草、重要会议的组织、文电处理、秘书事务、信息综合、新闻发布、档案、信访、保密、人力资源管理等。

⑧其他类考生，每家分支机构的岗位职责安排主要是安全保卫岗和一些特殊要求。其中，安全保卫岗的特点是：一些招聘机构要求应聘人员需要是军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业，入职之后主要从事货币发行、守库押运等相关工作，出差频繁，所以工作岗位适合男性；特殊要求招录的人数很少，例如一些民族地区会招收当地民族语言专业人员，主要从事特殊工作的编译工作。此外，一些分支机构的其他类岗位也会从事一些临时机动性工作，并不统一。

二、人民银行招聘形式

中国人民银行一般有三种招聘形式：

（一）正式编制的员工

是人行为了完成未来或过去的任务而确定的人员数量配置，其对人员的实际配置工作产生指导和约束作用。人行的正式工一般是通过每年年初正式的招聘考试进入人行，录用后，直接签署三方协议即可，无需签订劳动合同。一年试用期满后，直接转正，转正后也无需签订合同。

正式编制的员工，其档案在人事局保管，并且没有什么重大错误，单位没有权利将其开除，且需要上级部门批准。

在编，即已经纳入人行的人事编制，就相当于正式员工。一般情况下，在编即正式员工，非在编即临时工。两者的福利待遇有差别，尤其退休待遇不一样，差别比较大。

（二）聘用制的员工

是人行以合同的形式确定与职工基本人事关系的一种用人制度，即工作人员通过与单位签订聘用合同确定身份属性。聘用制是要将传统的正式编制改革成为合同契约式的用人制度。聘任制是人民银行内部具体工作岗位的管理制度，受聘人拟任工作岗位或职务一般通过竞争取得，可以签定聘任合同。在人事制度改革中，对某一职工既要通过聘用制确定基本人事关系，又要通过聘任明确具体岗位职务。

对于聘用制，一般来说，竞争上岗，也说明采用聘用制的岗位一般属于中层以上的管理岗位。在正式聘用之后，需要签订正式的劳动合同。

（三）劳务派遣制的员工

一般任职人员不与人行直接签订劳动合同，而是与劳务公司签订劳动合同，再由劳务公司与人行签订合同。由此给人行带来的好处主要有以下两方面：一、人员数量不占用人行内部人员编制，有效缓解人均工作量。二、人行对于人员有选择的权利，即给予用人单位充分的选择权利。

以上就是安徽中公金融人小编整理的备考人民银行招聘考试你应该了解的一些内容，了解更多人民银行考试信息，助你备考路上一帆风顺。

工商银行2000年的工资明细账能打流水吗不能打流水。原因是，2000年前，银行的数据管理和技术水平还比较落后，很多银行的工资管理是通过人工记录和发放现金的方式进行的，没有像现在这样的电子工资单和流水记录。此外，即使有一些工资记录，也可能已经被销毁或遗失了。所以，工商银行2000年的工资明细账不能打流水。如果需要查询工商银行2000年的工资明细，可以联系银行的人事部门，查询相关的工资记录和证明文件。

银行档案保存多久银行档案保存最少5年，根据特殊情况来定

根据自2007年8月1日起施行的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，银行交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

如果超过5年以上，有些银行可能就不再保留了，但一般来说银行出于谨慎考虑，交易记录都会保留超过5年，如保存15年等。

扩展资料：

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法第二十九条金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：

（一）客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。

（二）交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

超过5年以上，银行就不再保留了。

交易报告管理办法第一条为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：

（一）政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。

（二）证券公司、期货公司、基金管理公司。

（三）保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。

（四）信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司。

（五）中国人民银行确定并公布的应当履行反洗钱义务的从事金融业务的其他机构。

第三条金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

第四条金融机构应当通过其总部或者总部指定的一个机构，按本办法规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。

第二章大额交易报告

第五条金融机构应当报告下列大额交易：

（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。

（三）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。

（四）自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。

累计交易金额以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。

中国人民银行根据需要可以调整本条第一款规定的大额交易报告标准。

第六条对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告。

第七条对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：

（一）定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。

活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。

定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。

（二）自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

（三）交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。

（四）金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

（五）金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

（六）金融机构内部调拨资金。

（七）国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易。

（八）国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易。

（九）政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付。

（十）中国人民银行确定的其他情形。

第八条金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

第九条下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告：

（一）证券公司、期货公司、基金管理公司。

（二）保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司。

（三）信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司。

第十条客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告；客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告；客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

好了，本文到此结束，如果可以帮助到大家，还望关注本站哦！

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