大家好，如果您还对大额虚拟货币otc不太了解，没有关系，今天就由本站为大家分享大额虚拟货币otc的知识，包括有什么好的虚拟货币投资？的问题都会给大家分析到，还望可以解决大家的问题，下面我们就开始吧！

本文目录

1. 币圈有哪些套路？
2. 期货的本质是什么？
3. 有什么好的虚拟货币投资？

币圈有哪些套路？

一、OTC伪造转账记录

在一些OTC交易平台中，有一些骗子就会浑水摸鱼，主要有几种方式：

1、制造假的付款凭证。有的交易者呢，平常的接单数量是很多的，对方说付款了，并且提供了付款凭证，大眼一看。没啥问题，直接放币了。

2、还有一种情况，就是骗子会通过交易平台里的聊天工具，告诉你会通过一些平台要求以外的支付方式转账，等你放币后，他们会以各种理由申请退款。

其实，解决这些问题很简单，一定要确定自己的卡收到钱了，收款无误。您再放币。比特币具有不可逆性，不要轻易让自己的币离开你，因为一旦离开你了，它就真的不再属于你了。

此外，还有一个大家需要注意的，就是在这类平台交易，一定要核实对方的收款信息，一定要进行KYC。如果付款人和和你交易的人信息不一致，小心电信诈骗哦。这类的其实打一个电话，确认下，风险程度会降低很多。

二、场外交易诈骗

有的骗子会创建场外交易群，他会在里面加入他许多小号。在里面进行交易。当您加入这些群时候，看到大家交易的热火朝天的，岂知，这是个大坑。

还有的骗子会在一些真实的场外交易群里进行交易，比如说交易一个币，两个币。然后你会发现，嗯，不错，很靠谱。过段时间，突然，跟你进行一个大单。想想之前那么靠谱，交易吧。骗子一旦拿到钱立马跑路，这类事情确实有哈。小额交易骗取信誉，大额交易跑路。

其实，解决这类问题，最主要的是要进行严格的KYC审核。另外尽量在有保障的平台进行交易。

三、比特币勒索软件

2017.5月中旬，在全球近100个国家，同事遭到了一款wanaDecrypt0r2.0的勒索软件的攻击。

wanaDecrypt0r2.0的前身是之前泄露的NSA黑客武器库中的「永恒之蓝」攻击程序，在被不法分子改造之后变成了一款「勒索软件」。被攻击目标在感染它之后，系统中的图片、文档、视频、压缩包文件等会被加密，并只有向勒索者支付5比特币或300美元的「赎金」才能将文件解锁。由于它采用了安全性极强的AES加密算法，因此很难被破解或者绕过。

四、网络钓鱼

这类骗子一般会伪造知名交易所的页面、伪造交易所发的邮件、伪造项目方私募网站来骗取你输入个人的账号信息甚至私钥内容。

要想防止被钓鱼首先要练就火眼金睛，注意辨别登录网站的域名是否为官方域名，观察邮件发件人是否为官方。

交易所等平台建议开通谷歌验证等多重验证。一旦发现有任何要求你输入私钥的行为请立刻在心中默念MMP。

五、网络骗术

此类骗术盛行于微博、推特,等社交平台。

具体的做法就是骗子伪造各种圈内名人的形象，如复制其头像、修改相似的名字，比如把中本聪改成中木聪，然后与你互动或者发一些类似“今天麻花藤生日，转发0.1个eth到XXXXXX可以自动获得10个扣扣币”等明显收智商税的内容。

如果要参与类似活动，对发起者首先要验明正身，还验证毛线，直接拉黑，坚决不参与！！！

六、传销币，五行币之类

此外，还有一些传销币

说起传销，大家一定嗤之以鼻，之前各种媒体的报道，大家或多或少都听过相关方面的信息。不过，传销币您听过吗？或者说您知道有人参与购买某种币，这种币是传销币吗？

其中，最具有代表性的，就是五行币。

这些骗局的特征大致可以概括如下：

1.不敢到知名论坛发帖；

2.开发团队神秘，不肯公布身份；

3.迟迟不肯公布代码；

4.只可以在官方交易平台交易；

5.QQ群里，官方论坛里，几乎没有反对意见，动辄删帖踢人，一片虚假的繁荣。

币链视界给你带来更多不一样的体验

七、假比特币交易平台

这个就牛了，大家想炒币是不是，暴涨暴跌需要做空和抄底是不是？这时候，一个行情很好的交易所就是你的必需品了。有市场了，那骗子也就进来了，他们会花很少的成本去写一个假的比特币交易平台，通过各种手段，渠道让您将币存入他们的平台，您转币到他们钱包后，他们的这个平台会在数据库里给你添加一个数字，显示您账户的余额。

这时候明白了吗？币转入他们钱包了，比特币具有不可逆性，骗子说了算，随时都有跑路的可能。当然，他们肯定会在积累用户资产到一定量上时候，才跑路的。

小平台，尤其注意一些小平台，出现问题是很容易跑路的。大家可能会想，会出啥问题呀，简单分析下，小平台首先不一定有足够的赔偿金的准备，技术方面也不一定是很完善和强悍的。比特币世界里，资产安全是第一，您的币存在他们钱包真的放心吗？真的不怕黑客给搞掉嘛？

八、假比特币钱包

钱包也是有真假的哦，小伙伴们

有的钱包会在程序里留一些漏洞，去获取您的个人信息，甚至去保存您的私钥。这类钱包往往有一个很明显的特点，粗糙，体验很差。这类钱包大家一定要慎重。

还有就是有一些钱包，是技术不到位的，因为经验积累的不足，可能在钱包设计上是有一些漏洞，是有风险被黑客黑掉的。这类钱包也要留意。

还有一些钱包，体验好，安全性高，大家都在用，那就是比特派咯。体验上来说，目前比特派确实是最领先的一款钱包软件，安全性方面大家更可放心，因为比特派钱包是比太团队研发的，比太团队在钱包安全性领域等是国内外首屈一指的哈。

九、假币

有假的比特币钱包，自然也有假币了。前段时间，就出现过假的ETH，以太坊。这个假币跟市值第二的ETH很像，包括英文缩写，乍一看是一模一样的。

人家是咋做的呢，在ETH前加了个空格，如果您真的不注意，是很容易误会的。这个假ETH其实是ETH的代币，就是之前跟大家说到的token，他们在创建token的指令中加上代币的参数就可以了。对于刚进币圈的小白来说，能区分清楚比特币，比特现金，以太坊这些就不错了，要是让他看这个假token，太难为人了。通常被骗是在交易所，将自己的真币充值到交易所，一通神操作，提币，结果提出来的是假ETH。

十、领糖果需要导入私钥

之前我们多次提到过分叉币，还有糖果领取等一些话题，这次我们说说领取这些分叉币，糖果，一定要慎重。在之前热火朝天的领取分叉币的时候，有一些骗炮币哈，他们通过各种渠道，散布消息。说什么将私钥导入到他们的钱包，就可以领取某某某分叉币，领取某某某糖果了。私钥一旦泄露，就有可能会导致丢币哈，这个大家一定要注意。也许有的用户会说，我将币转走，我再去导入私钥领这些糖果不就可以了嘛，首先，现在私钥对应的地址里即使现在没币，以后万一你不小心转了呢？私钥一旦泄露，别人就有可能会监控你的账户。第二，大家想想哈，通过消息签名或者小额转币就可以做成的事情，为什么要导入私钥呢？用意何在？

关于密语管理，再给大家提下哈。可能有新人刚使用比特派，密语一定要自己备份好，抄写到纸上，抄写正确。然后再设置—验证种子处验证您的密语。密语一定不要备份到手机图库、电脑、网盘、邮箱等媒介，一定不要备份到这些地方。

密语不要泄露给任何人，牢记一点，谁知道密语，谁就可以拿走密语对应账户里的币。

永远记住一点：不要轻易让比特币离开你的手，因为离开之后，它真就不再属于你了…

期货的本质是什么？

我将已通俗易懂的语言给大家普及一下期货。

我将从4个方面来介绍。

分别是，什么是期货。如何买卖期货，期货交易的特点和功能。了解了这4个方面，期货市场也就基本了解了。

首先，什么是期货？单看期货这两个字，一个期，加一个货。也就是说本质上，期货指向的是一种货物。我们生活的中货物都有那些呢？

第一种，商品，我们在超市里买的商品都是货物，比如，食物，衣服等等。

第二种，各种票类。比如，以前的粮票，我们由粮票之后，可以选择去换取粮食。现在的电影票，我们花钱买一张电影票，这个电影票的作用是，让我们可以在规定的时间内去电影院里看电影。还有景区门票，我们可以花钱去景区看风景。从本质上来讲，我们买的是看电影院的权力，但是这个权力是通过一张电影票的购买获得的。

第三种。房子。很多人在买房子的时候，买的都是期房。期房就是说，当前的房子还没有盖好，但是已经开始销售。很多购买过期房都知道，确定要买之后，付钱的时候，你的房子其实还根本没有盖好。但是你为什么付钱了？因为你跟房地产商签订了合同，只要房子一盖好，这个房子立即是你的。也就是说，这个时候，你买卖的虽然是房子，一个将来的房子，但是，在房子没盖好之前你已经买入了，通过合同的方式，把双方的权力和义务确定下来了。

现在我们来看期货。

期货跟期房的原理一模一样，只不过期房说的房子，期货说的是货物。比如，大豆，玉米，铁矿石，铜等等。跟房子一样，期房是你提前购买了将来要盖好的房子。玉米期货，就是你提前购买了将来的玉米。大豆期货就是你提前购买了将来的大豆。

但是这里面有个问题。比如期房的购买过程，你需要知道，你买的房子的地角，学区，多少平等问题，然后参考销售价格做出的购买决定对吧？你是知道，你将来购买的房子是什么样子的，内部格局空间大小你全部都知道。

但是我说我买的是玉米期货。你知道我说的玉米是什么样的吗？是玉米棒子？水分多少？是几等的玉米？

所以，期货市场也需要定一个标准，让你知道你买的是一个什么玉米。所以，跟电影票和期房的合同一样，期货市场也制定了一个购买合同，我们称它为期货合约。也可以理解为期货的合同，来规定一切的细节。

所以，期货到底是啥？它一般指的是期货合约。是由期货交易所统一制定的，规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量标的物的标准化合约。

我标记红色的部分，实际上说的是合同的细节。交易所可以看成电影院，一张在8点开始的电影，座位为1排2号座位。标的物是啥？是你看的电影，比如今天看，地道战。地道战这个电影就是标的物。

所以，玉米期货就是，你跟交易所签订的一个合同。合同里由关于你将来要买的玉米的一切标准。这个标准是由专门交易期货的场地规定，在2018年1月份，在大连某个仓库里放着的玉米。大豆期货就是专门交易期货的规定，在2018年5月份，在大连某个仓库里放着的大豆。这个大豆的质量是什么样子，是多少吨，

这就是一份大豆期货合约。大家可以看一下。

上面对大豆的细节都有所介绍。首先，交易单位是10吨/手。一手是期货市场的基础单位，跟电影票的一张是一个道理。也就是说，我们要买大豆，一下最少买10吨。报价单位，是一块钱一吨，价格波动最少是一块钱。

还规定了涨跌的幅度最大是多少，还有交割月份。交割月份和最后的交割日，就是哪个月的哪天你可以得到这个大豆，跟期房的交房日期是一个道理。

交易时间是在什么时候。交割等级，就是什么质量的大豆。交割地点，就是在哪里能得到这批大豆。保证金后面我们会讲，这张合约，它把所有的细节全部都包含在里面了。也就是说，我们在期货市场里买卖的，是这种标准化的合约。这个合约背后，是一批非常具体的货物。

就跟我们买了一张电影票是一个道理。

这就是买卖的地方，给大家看一下，上面标注了我们要买的是大豆，以及哪个月份我们能拿到货物的大豆，还有它的各种价格。

那么，如何买卖呢？

首先，跟买电影票要到电影院买一样，我们买期货，也要到相应的地方。中国现在一共有4家交易所，就是买卖期货的大本营，分别是，大连，郑州，上海和中金所。他们上市的品种也都不一样。

但是，我们买卖期货也不能直接到交易所，就跟你买卖一瓶可乐，不可能直接去可口可乐总公司去买，只能去各种零售商店买。期货，我们也不能直接去交易所买，我们需要通过期货公司来购买。交易所不对个人开放，只对期货公司开放，所以，我们做期货交易的第一步，是选择一家期货公司去开立账户，在期货公司开立好账户后，期货公司会给我们提供一个交易用的软件，然后我们用软件就可以下单交易了。

交易的界面我刚才给大家看过了，就是这样，然后走势是这样，这就是大豆的走势图，然后软件上有一些买入卖出的选项，我们根据自己的想法来交易就可以了。

然后，第三部分，期货交易的特点。期货交易主要有4大特点。

第一，保证金制度。第二，双向交易制度。第三，T+0交易制度。第四，交割制度。

第一个特点，保证金制度。

保证金这个很好理解，这就跟定金是一个道理，因为货物我们需要一段时间才能拿到手。我们前期拿出一部分钱做出一个担保就可以了。

所以说，期货交易是杠杆交易。正常来说，你买卖10吨的货物需要3万块钱，在期货市场，你只需要3000块钱左右。

第二个特点，是双向交易制度。

就是说，期货合约，你不但可以先买入，你也可以先卖出。

有人可能有疑问，我手里没有货，怎么能先卖出呢？

这个其实很简单，我给大家举一个例子。比如，现在有人跟我说，我想在明年5月份买一些玉米，出价1万元。我手里虽然没有货，但是他是在明年5月份才要货，我先跟他把合约签了。到明年五月份之前，我只要把这批货准备好就可以了

不要忘了，我们期货交易的是一份合约，这份合约是有一个未来的固定期限，在这期间，我们无论是先买入还是先卖出，我们都有充足的时间来处理我们的合约。

第三个特点，T+0制度。

T+0的意思是日内交易。股票是T+1交易，就是说，你今天买入的股票，只能够第二天才能卖出。但是期货不同，期货交易在当天，你可以随时买卖。前一分钟买入，后一分钟卖出。都可以。所以说，期货比较灵活。

第四个特点，是到期交割。

不同于股票可以一直持有下去，我们不要忘了之前说过，期货合约是有到期日期的。比如，1805合约，就是指的18年5月份到期的合约。

如果合约真正的到期了，那么，在期货市场上，是需要去领取货物的。就是合约上的货物。这也是期货的一个特点。但是如果是个人投资者，需要换一个合约继续交易。因为个人不允许交割，只有企业户可以交割。

以上，就是期货的4个特点。

最后说一下，期货市场的功能。

期货市场的第一个功能叫做套期保值。

套期保值的意思是，现货商们利用期货合约的各种制度来进行现货和期货的对冲，可以锁定生产成本和利润。

第二个作用是价格发现。价格发现的意思是，因为期货市场中存在大量的投机交易。所以价格经过了充分的博弈，能够较好的体现当前的价格水平。投机交易指的是，利用期货市场的价格波动赚取价差利润。

有什么好的虚拟货币投资？

在打算对虚拟货币进行投资之前，一定要对虚拟货币的来龙去脉和它可能存在的投资风险进行深入的了解。

虚拟货币包括两类，一类是有发行中心的网络社区虚拟货币，譬如Q币、Amazoncoin等；一类是基于密码学和P2P技术的去中心化的数字加密货币，如比特币、以太币等。两类虚拟货币具有不同的风险特征。网络社区虚拟货币实质是发行方的负债，主要面临信用风险（虚拟货币无法购买或购买到足量对应商品或服务）、技术风险（虚拟货币被盗）和非法交易风险（小额、网络赌博）等，其监管可以参照银行等传统金融机构。数字加密货币主要面临信心风险（数字加密货币缺乏信用支持，一旦持有人对其缺乏信心就一文不值）、技术风险（虚拟货币被盗）和非法交易风险（大额、洗钱、恐怖融资、避税）等。数字加密货币的底层技术区块链是一种高效低成本的价值传递及金融交易技术，有望提升金融业效率，因而需要通过监管实现效率与安全的统一。

目前世界主要发达国家均将数字加密货币市场纳入了监管，针对不同应用定位存在三大监管模式，欧洲、日本的“货币发行业”、香港、台湾地区的“类银行业”以及美国的“货币服务业”数字货币。其中以欧洲、日本为代表的“货币发行业”监管模式，将数字货币的发行视为是一个单独的行业，侧重于对数字货币发行机构进行审慎监管。相关政策包括欧盟的《电子货币指引》和《支付服务指引》、英国的《电子货币管理条例》、日本的《预付式证票规制法》等。欧洲央行认为发行数字货币在某种程度上等价于吸收存款，并且是基于信用经营，具备较强金融业的特征，设立专门的数字货币发行机构，单独颁发专门的牌照，对其执行比银行业金融机构更为宽松的监管；以中国香港、中国台湾地区为代表的“类银行业”监管模式，将数字货币视为储蓄性的银行业务，允许且只允许商业银行或存款公司发行数字货币。相关政策包括中国香港的《多用途预付卡发行申请指引》、中国台湾的《银行发行现金预付卡许可及管理办法》等。香港规定只有持全牌照的商业银行和经过特别批准的存款公司才能发行多用途预付费储值卡；以美国为代表的“货币服务业”监管模式，将数字货币视为是非储蓄性的货币服务业务，同时允许金融机构和非金融机构参与，侧重对产品和服务的监管。相关政策包括《统一货币服务法》、《电子货币划拨法》等。美国各州根据《统一货币服务法》相继出台了适用本州的非金融机构从事货币服务的相关法律。金融机构类发卡者则受到联邦一级的监管，并且必须向联邦存款保险公司(FDIC)为其所发卡的金额购买保险。

目前国内数字货币发行和交易层面，多发生在场外市场。中国对这些数字货币的监管，应当结合功能监管与行为监管，交易平台建立反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和客户识别制度，建立数字资产发行方和销售方的注册制与信息披露制度，从而预防加密货币带来的风险。

OK，关于大额虚拟货币otc和有什么好的虚拟货币投资？的内容到此结束了，希望对大家有所帮助。

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